Servicios de consultorÃa
El diseño e implementación de un programa amplio y eficaz de cumplimiento de los requerimientos de prevención de lavado de activos constituye un reto que enfrentan muchos tipos de empresa hoy en día, no sólo las instituciones financieras.
AML Services International brinda asesoría de calidad y evaluación externa a un costo económico tanto a instituciones financieras pequeñas como a grupos financieros grandes, al igual que a empresas no financieras tales como estudios de abogados, compañías inmobiliarias y comerciantes de artículos de gran valor, sobre:
- Funciones de cumplimiento en materia de lavado de activos, embargo de bienes y financiamiento del terrorismo.
- Evaluación del riesgo de lavado de activos de nuevos productos y servicios.
- Preparación de matriz de riesgo de lavado de activos de productos, clientes y geografías.
- Mitigación de riesgos en zonas específicas de peligro de lavado de activos.
- Evaluaciones respecto a como cumplen los procedimientos y procesos actuales con las regulaciones en materia de prevención de lavado de activos.
- Nuevos procedimientos sugeridos para su debate y aprobación a fin de cumplir con las regulaciones en materia de prevención de lavado de activos.
- Diseño de programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Corrección de los expedientes de información del cliente (Conocimiento del Cliente).
- Ajuste del software de monitoreo de transacciones.
- Diseño de escenarios de detección y criterios de filtro.
- Asistencia y análisis del retraso de las alertas de monitoreo de transacciones.
- Desarrollo de programas de aprendizaje a distancia sobre prevención de lavado de activos (aprendizaje electrónico).
- Procesos de gestión de alertas.
- Formulación y adopción de normas, políticas e instrucciones en materia de prevención de lavado de activos.
- Personalización de seminarios, talleres y capacitación de personal y directorio.
- Asistencia de proyectos.
- Orientación en la formulación de políticas para la prevención de lavado de activos e instrucciones internas.
También tenemos “servicios en Paquete”, incluyendo los servicios antes mencionados, con descuento.
Esperamos poder ayudarlos con estas tareas y proyectos. Llámenos al +51-1-994686445 (Lima, Peru) o +1-305-608-7888 (U. S.) o escríbanos un correo electrónico a saskia@nomoneylaundering.com.
