Acerca de AMLSI
AML Services International LLC (AMLSI) fue fundada en el 2005 por Saskia Rietbroek, Directora Ejecutiva fundadora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
AMLSI es una empresa especializada en consultoría y capacitación en el campo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo con clientes en los Estados Unidos y en Europa. Estamos orgullosos de ser una empresa orientada al cliente y, en tal sentido, prestamos servicios de calidad de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y a la medida de las necesidades del cliente. AMLSI cuenta con una red de consultores en prevención de lavado de activos de gran experiencia que prestan una amplia gama de servicios en el campo de la prevención de lavado de activos. Prestamos nuestros servicios en idiomas inglés, español y holandés.
Contáctenos en: Tel. +1-305-608-7888 (EE.UU) o +51-1-994686445 (Lima).
Acerca de la fundadora
La doctora Rietbroek proviene de los Países Bajos y se graduó en la Escuela de Derecho de Leiden en 1994, donde estudió derecho internacional. Recibió un Certificado en Derecho Internacional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Obtuvo una Licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue admitida en el Colegio de Abogados de Lima en el 2000. Asimismo, obtuvo una Maestría en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Internacional de Florida en el 2001.
Ejerció el derecho civil, comercial y en inversión extranjera en el Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman&Luna Victoria Abogados, el estudio de abogados más grande y uno de los más prestigiosos de Lima, Perú. Fue coautora de la publicación del estudio “Régimen Legal Peruano sobre Inversión Extranjera”. Anteriormente, se había desempeñado como Agregada Comercial de la Embajada de los Países Bajos en Lima y fue Vicepresidenta de la Cámara de Comercio Peruano-Holandesa.
Fue miembro de la Junta Editorial de Money Laundering Alert y actualmente es miembro de la Junta Asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Es Asesora en Delito Financiero de Fiserv, empresa Fortune 500, sirviendo miles de instituciones financieras a nivel mundial. La doctora Rietbroek frecuentemente da charlas en conferencias y seminarios de capacitación, donde es constantemente considerada por los asistentes como una oradora dinámica y cautivante, que da, paso a paso, soluciones pr e;cticas a temas complejos de cumplimiento.
La doctora Rietbroek es Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) y habla cinco idiomas.
Antecedentes
El Programa de Certificación de Especialistas en Antilavado de Dinero (CAMS) de la organización se convirtió en la credencial de rigor de prevención de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo en la industria de servicios financieros y entre los reguladores de la banca a nivel mundial. Miles de oficiales de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y reguladores del sector financiero han dado el Examen de CAMS.
Notas seleccionadas de prensa y otros medios de comunicación
Ha sido entrevistada por varias emisoras de radio y televisión, incluyendo Fox, y ha sido citada en varios diarios por temas relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por ejemplo, en el New York Times y “De Volkskrant.”.
Notas seleccionadas de prensa y otros medios de comunicación
- El Universal “Acentúan el combate al “lavado” de dinero - Los delitos en México no han sido adecuadamente investigados: FMI,” quoted in article, February 6, 2009 (in Spanish)
- eWEEK News, "Why AML (anti money laundering) is like CRM," quoted in article, in 2006
- Monster.com, "Money-Laundering and Reshipping Scams," quoted in article, 2006
- ISI emerging markets "El Financiero," quoted in Mexican publication (in Spanish), February 23, 2006 - East Valley Tribune, "$7M in smuggling fees seized", quoted in article, March 28, 2005
- Bank Systems and Technology, "Anti-Money Laundering", interviewed in article on compliance, 2005
- Association Management, "Moving from Members to Customer," interviewed in article about for profit models for associations, December 2004
- New York Times, quoted in article on Riggs Bank case, 28 January 2005 - Panama America, "Forman especialistas en antilavado de dinero, " quoted in article on the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, September 26, 2003
- De Accountant, monthly magazine of the Dutch Association of Accountants, "Witwassen en terrorisme financiering, " interview, September 2003
- El Nuevo Herald, "Un examen en espanol contra el lavado de dinero," interview on the CAMS certification examination, July 29, 2003.
- De Volkskrant, one of the leading newspapers in the Netherlands, quoted in article "Reynolds bagatellisseert pijnlijk verwijt" on European
Union case against Reynolds, November 19 2002. - Daily Business Review, The Patriot Act, quoted in article on the USA Patriot Act, July 1, 2002
- Ticker Magazine, "Plugging the Point of Least Resistance," quoted in article on money laundering, 2002
- South Florida Sun-Sentinel, "Specialists sought against laundering," quoted in article on ACAMS, 2002
- Fox News, live interview on television on show on USA Patriot Act, fall 2001.
