Capacitación y talleres sobre prevención de lavado de activos
El aprendizaje debería ser una experiencia activa y agradable, especialmente cuando se trata de un tema enigmático como el lavado de activos.
Nuestros talleres brindan un ambiente de aprendizaje presencial e interactivo facilitado por instructores experimentados. Combinamos experiencia de primera clase con un formato de capacitación único en su género. Los ejercicios, actividades y debates están dirigidos a los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes mientras se maximiza la adquisición de información.
Gracias a una serie de ejercicios prácticos, utilizando casos hipotéticos y de la vida real, pruebas y otras herramientas, los participantes disfrutarán del aprendizaje y adquirirán habilidades fundamentales para diseñar, implementar y manejar diversos aspectos de los programas de prevención de lavado de activos.
Los temas del taller incluyen:
- Obtención de información útil que permita conocer al cliente
- Conocimiento de los factores humanos que impiden el funcionamiento de sistemas eficaces
- Involucramiento de la alta gerencia
- Software destinado al ajuste para del monitoreo de transacciones
- Análisis de clientes que generan preocupación
- Trato con zonas de peligro como la banca privada
- Compromiso de las unidades de negocio y del personal de primera línea
- Detección y reporte de actividades sospechosas
- Selección de software de monitoreo de transacciones
El formato del taller estará lejos de ser un vertedero de información que cause temor, sino que, más bien, los participantes tendrán una experiencia de aprendizaje valiosa.
En la "gran final" del taller, realizaremos una última sesión muy peculiar de preguntas y respuestas y la elaboración de un plan de acción. En la sesión de preguntas y respuestas, los participantes escribirán una pregunta que tengan todavía en mente: una que les parezca que no se ha respondido aún, pero que es demasiado importante como para esperar regresar a casa con ella. Tras un proceso de evaluación sui generis, las preguntas más interesantes “despuntarán” y serán abordadas. Actividad final –elaboración de un plan de acción- construiremos un puente entre el taller y la aplicación práctica, en el lugar de trabajo. Los instructores facilitarán un ejercicio de elaboración de un plan de acción donde los participantes determinarán cómo aplicar las ideas y técnicas recogidas en el taller una vez que regresen a la oficina.
Este taller durará entre uno a varios días, in situ. Esperamos poder programar un taller para su empresa. Llámenos al +51-1-994686445 (Lima, Peru) o +1-305-608-7888 (U. S.) o escríbanos un correo electrónico con el formulario en la parte arriba del sitio ("contacto").
