Anti-Money Laundering Laundering Services International

Servicios

Biografía

Saskia Rietbroek encabezó la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, ACAMS, por sus siglas en inglés) como Directora Ejecutiva fundadora desde setiembre de 2001 hasta diciembre de 2005. La doctora Rietbroek fue responsable del crecimiento global de la organización desde su nacimiento en el 2001 hasta cuando ésta llego a tener 3500 miembros en 101 países en el 2005. Bajo su liderazgo, la Asociación diseñó e impartió capacitación de alta calidad y programas de acreditación. La Dra. Rietbroek está colegiada ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Bienvenido a AMLSI

AML Services International (AMLSI) es una empresa de consultoría y capacitación con sede en Miami, EE.UU y Lima, Perú, que presta servicios de consultoría en la prevención de lavado de activos. AMLSI fue fundada en el 2005 por Saskia Rietbroek, Directora Ejecutiva fundadora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.

Descargas gratuitas: Artículos exhaustivos sobre lavado de activos (en inglés).

Actualmente disponible:

Valioso paquete de cumplimiento para la prevención de lavado de activos, de poco costo, dirigido a pequeñas y medianas empresas: Manual para la Prevención de Lavado de Activos, Evaluación de Riesgos, Políticas y Procedimientos y un taller interactivo de capacitación. Disponible en inglés, español y holandés.

Oferta especial para empresas peruanas: Analisis de Riesgo a fin de determinar si es necesario establecer un umbral menor al senalado par el registro de operaciones en el Registro de Operaciones (Res. SBS No. 6561-2009). Plazo para cumplir venció Diciembre 26, 2009.

Si desea un estimado sin compromiso, llámenos al +51-1-994686445 (Lima, Peru) o +1-305-428-0959 (EE.UU) o escríbanos un correo electrónico a saskia@nomoneylaundering.com.